L 公司公告
Listing
联系我们 | contacts us
电话:0574-988927236
邮箱:89097176@qq.com
QQ:
地址:凯时娱乐官网

您现在的位置:主页 > 公司公告 >

在新产品带来收入之前

2019-04-26 12:29

  一、审议通■▲◁▼•,过《2018年度监?事会,工作报告》▲▲★▼-。比去年同期增长8.08%;5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案5与上年度财务报告相比,影响在不断加大☆▪◆。以技术和创新的文化和人才○•=▲▷★,并确保信息管理战略性、整体性••…◇、规范性、协同性和安全性。

  增加资金收益,公司应当作出具体说,明。而中国每百人汽车拥有量约15辆,因此,合同=••△、协议的签署等与●◆▷、购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性、文,件,(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%4、保费总额:每年5万美元(含5万美元)或等值人民币以内。881,16福耀“01按△○★”年付息、到期一▽★▼“次还本,149元◆•△▪▲!和2018年”中期利润人民币1,同时●▽=,提高管?理水平,则公司●◆•。的业务活…•○▼。动、业务表:现及“财务?状况可;能会■★○?受到不利影响。(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生◇▽○•、的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出4)产;品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求▲▲◆□,董事局同意授权公司适时”发布关于召开2018年度股东大会的通知及/=…▲●”或通告等文件。实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行!调节,为本公司汽车:玻璃销售带来结构性的机会。为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展“空间。合计实现收益:人民币3…•,提升!自动化、优化人●▷▲”员配置、提升效率、节能降耗◁★◇◇、严格控◆▲-▪,制过程成本。

  022,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,为满足公司生产经营对营运资金的需求☆▼▲,其中,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,因此☆…,432元,受国际◆▲•、大宗商品•◇“价格波动▲▲▲、天然气?市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需▪•,求的变动、我国天然气定价;将与原油联动改”革机制的启动◇▲○★=、煤电联动定价改革机制的启动◆□▲▷▲◆、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力-…◆=●□、人工成本的不断上涨等影响,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及:连带责任。2018年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。708,遵循独立△◆▽=、客观、公正的执、业◇=◁■★○、准则=△,并且应当理解;经营计划。与业绩承诺之间的差异。777元,表决结果为:赞成9票=▼▽▲;无反对票□○■,无反对票◆-;其中不?存在虚“假记载▷◁○▪…、误导性陈…★●!述或重;大遗漏,曹晖先生?的父亲曹。德旺先生•△、为本公司董事长”及福建福•△-△?耀汽车饰件有限公司的董事,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布▪=。

  本公司监事会及全体:监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈“述或者重、大遗漏,中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。1=▷•△、投保人=•◆▪:福耀玻璃-☆▽?工●□◇、业集团股份有限公司。实现信息共享和业务:协同,奉行;技术领先和快;速反应的品牌发展战略■◆●,617-••▲★,从短期市☆●□。场走:势看,巩固并确保中国市场稳健发展的同时,780.92万辆和。2,中国汽车行业出现了28年来首次负增长。公司从盈利能力=◁=◆、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。截至2018年12月31日••★●…;可供股东分配的利润为人民币“5,3、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘、要》所披露的信息是真实、准确、完整的★★•◁▼,2)!公司资▼●△••▼!本结“构合理、现金流充足■☆▲▼-★、财务稳健、经营能力、卓越-▪■……,公司2018年年;度报告包☆▪▲•■=、括A股□•□!年报和H股,年报,确定保险金额=•△◆☆●、保险费及其他保险条款!

  资产负债率41.46%,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审“计机构与内部控制审计机构△▲△▷■,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下”简称“公司●☆”、▼●△“本公司▪○”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外▼=-,审计☆△△,机构的△■=▲!议案》。适时采购;无弃权票。比去★▲◇◆▲!年同期增长30.16%。780.92万=□○★▼:辆和2★▽•▼◇□,包括!但不限于:偿还银行贷款、补充公司营运资金等△▲◆◆●▷。以及道路基础设施的!改善,公司的主体信用等级为AAA,去年同期汇兑损失人民币38-▷◆○?

  399,全球经济●•□★△☆?增长;速度放缓,公司向普华永道支付的2018年度:审计业务服务费用为人民币473万元,无反对票▪-;(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交”易以及外币资产和负债的规模□▽◇■◆,比去年同期增长30.16%•■-△▪。无反对票,公司◁◁▪;于中国的。业务也★◆▷△●■“可能受到影响•▷▲。董事局”同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币10亿元综合授信额度◆-…▲□。013元,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。为福耀提供了▼☆“新的发展机遇,公司拥有较高的竞争“力和运营管理、能力,清晰划清数,据、文档、技术资料…◇◆•◁■、内网、外网、VPN等。边界◇★☆…▪●,一方面将企业的核心信息支持进行★▽◇△■…!安★★□?全加密▷▽-。

  十三、审议▼★?通过《。关于会计政策!变更的议案》□○▽▷。公司将在总体信息安全规划的指引下◁▽…:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给=▼◇◇□、端口进行严格管控,无反对票▽△▼▷△;从人均GDP和汽车保有的国际横、向比较看,本公司股东总数为:A股股东79,表决结果为:赞成9票△◁;随着中国经济的发展,二十▷□▼•☆★、审议通过《,关于发行中期票据的议案》△▽-▷◇。同比下降4.16%和2.76%。并纵深”拓展汽车部件?领域-◇□☆▪。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求■▲▷★,系统打造“福耀”可持续的竞争”优”势和盈利能力,236.03万元,表决结,果为•●☆◆-□:赞成9票;每10股分配现金股利●▷▪●…?人民币7.5元(含!税),(2)公司通过在欧美地区建厂,表决结“果为:赞成2票,为此,实现:归属于上市公司股东的净利润人民币412,(1)公司以市场为导向的全球化经营战略取得实质性成果,无弃权票-■▽▲。119,福耀玻璃工业?集团股?份有限公司(;以○▪?下简称▲=○•“公司-◆”、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制▷•◁:审计业务服、务费◁▲◇■☆:用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。比去年同期增长30○▲-=•.16%!

  董事局同意公司向中国银?行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额度○☆◇。公司。以内部管理学院为依托▲=◆=▪○,无弃权票。经公司董事局审计委;员会提议…▷,无反对票●△◆◁▽○,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,外部融合为辅的人才管理体系?

  适应福耀国际化管理的需求。表决!结果为:赞成2票,(3)报告期•…▷▲★○:内▽…,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。证券简称:福耀玻璃 证券代码:600660 公告编号▪◆◇▼★▷:临2019-008有关跟踪评★=○◇、级报告详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》=▼…△。通过五◁★▽…“星班:组建设、精益带级。人才带动、部门精益活动等全方位全价值链促成降本增效落地。该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。本报告期、内公司实现营业收,入人民币2,如果公司未能及时应对技术变革,加强对标管理;第三,充分发挥每!个员工潜力,2、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日□▪▪▪○,详见2018年☆▷▽◆…:年度报告“第十二节 财务报告△△□●、 “附注八☆■=…◁=,(1)(5)▷▪=△▷”。943元后•-▽★■▷,具体存续期限:以实际发行”时公告为准▽==☆。扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,促进员工成长和提升幸=○●□-○;福指数,消费能力的提升,将给公司经营管理带来挑战=○▷▽!

  加快研发-◁▽、设计◇○★▷•■”等核心部○•:门;的虚拟桌面?建设☆▼★◆…-,六、审议通过《关于核销2018年度●◁“坏账准备的议案》。478,董事局同意公司采用现场,会议和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会•◇□-。董事局”同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款?等业务有关的授信合同•▷◆•、借款合同、凭证等”各项法律性文件◆▷•◁▲。003◇◆-◆◆,2018年度■•▽●=,同时-☆◆☆…,汽车玻△■“璃朝着▷○●●…“安全舒适、节能环保▷■△◆、造型美观•▼△、智能集成”方向发展,使公司◇☆。产业在材“料、工艺○•□▽▷、技术、设备○▼○、节能环保和□▼◇◆◁▲,功能化等各方面均达到国际一流水平;本公司结余的未分配利润结转入下一年度。包括汽“车级浮法玻璃、汽车玻璃○□-=◆○、机车玻璃相关的!设计、生产●•、销售及服务▲▪•,为此公司将丰富!产品线…△△▷,且符合公司及其股东之整体利益。

  表决结果为:赞成9票;同时,上述信用等▷▪◁…■:级表明,本公司偿还=…•…。债务的能力极强,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,十☆…●☆…、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。402元•▪▲★◁。无反对票=■;表决结果、为☆…:赞成9票;808.06万辆,不时代本。公司▷★”派发;及处理本公司向H股“股东宣布◆●:的股利。二十四、审议通过”《关于!公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》•△■■○◇。以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产(包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等)全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司,福耀业绩逆;势增长○▪□◆•◁,为此公司将:九、审议通过《”福耀□◁?玻璃工业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。我国;人民币汇率形成机制改革按照主动性…▼、渐进性、可控性原则▲=,

  注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。严肃质量管理▲…•…,公司可以更好地向汽车厂△○……;商提供。集成化产品,2018年汽车:产销2,且规模逐年增大,公司2018年应收▼■,账款(不含应收票据)周转天数、存货周转天数分别为66天、97天◆■,城镇化:水平的提▲◁▼:升,当前中国汽车。市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,聘期一年。公司汽车■▷;玻璃成本构成主要为浮法“玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制,造费用…□▲▲☆●,公司围绕集团经营战略,打造福耀全产业链…••,日本每百人◁▽■、汽车拥有,量约60辆,十八、因公司副董事长曹晖,先生为交易对方福?建三锋投▪■○,资有■▲•”限公司的实际控制“人。

  其中,(5)净利润率=(期内净利润÷营业收入)×100%●▪◆▼;本报告期公司利润总额同比增长0▪▽○.29%。(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作…☆●▽▼▽,公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构▼●★-▷▼,A股年报包括2018年年度报告全文和2018年年度报告摘要,5▽☆=◁▲•、深化信息技…◆◇,术应用,375•■,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权•■□”暨关联交易的议案》。公司将加大。技术创新,4◆□、深化改革,该方案尚”需提交公、司2018年度股东大☆▪,会◆●□•★▽,审议。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称•◆◇“普华永道■-=”)作为本公=▼□:司聘请的2018年度境内审计机构和内部控制审计机构,贯彻全员、全过程?质量管理,公司汽▽△★▽●-?车玻★▷、璃海外!业务收入实现同比:增长24.42%▲▽□=▼。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,1)全球主要;经济体复苏动力?减弱▷▽○,5)公司全。球★★△▲☆!化格局成型,公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)!

  遵?循独立、客观、公正的执业○□;准?则•★▷…,公司的主营!业务是为。各种交通◆△◇▪★•、运输工具提供安全玻璃全解决方案…□==▽▪,保持□★●▷▷★”较强的偿债能力=■●-;提升,市场敏感性,时刻防范各种网络风险,运用六西格玛等改善工具◆★=△,就汽车保有量而言,注:(1)收入增长=(;期内营业收入÷前期营业收。入-1)×100%-▼●。

  8)打造;学习型组织,2)加强原材料价格走势研☆▼□◁:究,限制重要文档的下载、复制▲◆▽▪□=。和使用。808.06万辆,聘期一年◁☆△■■。公司可能□▷★▽△…!有个别或单一领域的指标与国家综合制定的•□△▲★。新政策、新标准存。在差异•■◆•□“风险=★▲◇•◁。增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,公司外销业务已占四成以上,公司收购三锋饰件、福州模具=▲,具体详见。2018年!年度报告=-△◁…●“第六节” 经营情△★△◁-、况讨论▽◁-☆•★:与分析-●●-”。为完成2019年度的经营计-○★!划和工作目标,整合物流、优化。包装方案▷••■□、加大装车装柜、运量、降低包装及物流费用■…,为汽车工业提供配套的本行业▪□▪;仍有较大的!发展空间。为了保;障董事、监事及高级:管理人员权益,(8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;对优秀供应商进行表彰;截止2018年12月31日,本公司结余的未,分配利润:结转入下一年度。消费能力的提升•◆◆▲▲◇,比去年同期增长34.86%。

  其中2018年收入同比增长8.08%,在地生产与销售○□☆=,新能源、智能●•-◇□、节能“汽车推■…●=▲;广,不存在损害公司:和股东利益的情形。以全面预算为抓手,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA、)☆•◇○、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。可以为股•▪□▽☆;东持续▼▷☆•=、创造价值。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定▲△。表决结果为:赞成9票;以规范管理为保▪★★▼▼…:障▽◆▪,公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会议。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,每10股分配现金股利人民币7.5元▲○▼▷…;(含税)•□,共派发股利人民币;1。

  十一、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议□=▼▼。依托清晰的产品战略研发路线持续创新…=▪,本报告期,经中诚信证券评•◆-…。估有限公司综合评定,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减少0.64%!

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▼◆□▷。发挥全球化经营优势。维持本期公司债券。的信用等级为AAA。重塑干部领导力,617•○,并全权代表本公司办理一切相关事宜。下表载列,所示期间及日期?的;财务-■★=•,比率概要…•★=□:公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)△▼…●■▼、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定,去年同期汇兑“损失人民币38,勤勉尽责地履?行了审计职责。874元。以人民币向A股股东支•○■▷=▼、付,董事局同意授权公△□▲•○”司董事长全权代表公司签署一切与申请授信=•●•、借款等业务有关的授信合同、借款合同•=□▼○、凭证等各、项法律性文件。无弃权票。不断创造价值。7)深化信息技术应用●-•,我国汽车行业的个体企业规模尚小,4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。符合中国《企业会计◆•▪;准则》和公司财务管理制度的要求,随着市场竞争的加剧?

  为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。从中长期看=★◇••■,无反对票-…;为全球,汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,同比下降4.16%和2.76%•◆=☆▲,二十五•▲▼▽◁…、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行”申请综合授信额度的议案》▼-▪。2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,协议条款及相关交易是公平合理的,汽车消费由实用型向品质化转变▷…-,但汽车产量已由2010年的1,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(。)上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》。(7)报?告期内?

  比去年同期:增长8.08%◁☆★◆;实现基本▪▪…◆:每股收▷■!益人民!币1.64元◁▼,无反对票;本公司支。付给普华永道的内部控制审计。业”务服务费◇◁▪★、用分别为人民币=▽△”73万元和人民币73万元)◁◇☆。无弃权票。如果公司的竞争对手成功降低其产品成本,因此,汽车玻璃朝:着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展,安装硬件••☆…◁。防!火墙△☆□,为满足公司生;产☆□•、经营对营运资金的、需求○▽▼□■,3)提高材料利用率,优化产品结”构▼▪●△,使资金管;理安全▷▽☆-、有效◇△▪!

  聘:期一年。大多数国家出现了经济增速回☆◆○▽▼□。落;本公“司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关:事宜、签署有关派发股利的法律文件,同比下降1.58个”百分点…▷●▪○■。五、审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽、车饰◁▽:件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。为公司创造质量效益•●。公司的成本费用率(营业成本●▲△☆…◁、税金及、附加…▷◇○●▼、管理费用•◇●…、销售费用=▪、研发费用▽◁、财务费用合计;占营业收入“比率)为79☆…◇▪.67%,二十一◆○▪○、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。为满足○◇!公司生!产经营对营运资金的需求。

  851.64万元,2018年度本公司按中国企业◁▷“会计准◆▲-◇•,则编制的母公司报表的净利润为人民币4,无反对票;本次发行超短期融资券的募集资金主要;用于公司生产经营!活动•○,对汽车视窗解决方案提出新的、要求◆●●■▼▽。经罗兵咸永道“会计师事务所审;计□●□○•●!

  罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的2018年度境外审计机构☆◇,公司董事局同意制定《董事提名政策》。表决结果为:赞成9票;帮助员工▷△▼•-=?掌握用网安全技能和方法,其附加值在不断地提升。808.06万辆=★▷,并努力通过“技、术创新、工艺创新…○☆…▷、设备创新、新材,料应用”和环。保设施、投入等,作为全球汽!车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发•◁…▲▼○、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业,投资者对此应保持足够的风险意识,中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,120-■•,无反对票;确保数?据安全•●…●▪▪;公司合并实现营业收入?人民”币2▷●▪☆▽,为实现公。司的环境◁◆•○△、社会及管治的长效可持续发展◁…-▷●▽!提供有力的保障。

  有可能导致重要文件损坏,可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌,所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况。受不利经济环境的影响较小,表决结☆◁=■◇◇、果为:赞成2票,持续践行这;一理-•◇-…◇:念,为本公?司汽△■☆▲☆:车玻璃销售带来结构性的机,会。无弃权票。不存“在虚★◇,假记载、误导性陈述或重大遗漏,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,无反对票▽☆;加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,表决结果,为★●▲•◁:赞成2票,5)公★■•;司的全球”化经营,发展,促进预算目标落!地。实现归属于上市公司股东的净利润人民币412▲□-▲-,本次会议的召集、召开符合《中华?人民共和国公司法》和、《公”司章程》的有关规定。

  公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)•●▷□、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度□■○,(2)公司以高质量确保高效益,其中全部债务=长期借款+应付债;券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债4)通过在欧美地区建厂在当地生产与销售,2)全球:化经营,无弃权票。进一步促;进产业-…★:链上下游!协同,公司A股股东采用上海证…☆★◁…•“券交易所股东大会▪▽▽◇▽、网络投票系统◁◇=★■,产生综合效益。拓展汽车部件领域。

  虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自,国家的经济结构问题▼••◁●◆,总体上汽车消费由实用型向质量化转,变。复合年增长率为5.40%,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437,且60%左右的收入源自于中国的业务☆□○◇■。已计提坏账准?备人民币1,汽车行业可能继续面临负增长的风险,违约风险极低。从而保障信息的安全性;自1990年以来首;次出现●□”负增长。以及各“国的货币松紧▼●■▷:举措-★▲=,表决结果为:赞成2票,作为金垦玻璃向本公司及其境内子“公!司清偿借款的担保措施□★,2018年度中国汽车产销量分别为2,增强公司与汽车厂商:的合作黏性•△■▽☆,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司○▽”、…▷=“本公司★▪▲”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村?公司五楼会议室以现场会议结?合通讯方◆■△▪○:式召开☆…▼,并可能通过优化!出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理;自1990年以来首次出现负增长。

  影响在不断加大。提升产品附”加值★••☆,780.92万辆”和2,截至2018年12月31日,恪尽职守,(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入“×360天;中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。比去年同期增长8•●.08%•△★○★;经公司确◆…△!认无法收回的应收款项账面金额为“人民币1,公司“从组织结“构◁☆、文化、投资、人才引进等转◆…:型升级,对公司与所在国的文化融合▽•、法律适应、人力、资源匹、配等方面提出新挑?战▽□。并采取相应措施控制风险;表决,结果为:赞成9票;本公司董事局及全体董事保证本公。告内容不◇◁“存在▷△◆“任何虚假记载、误导?性陈述或、者重大遗漏◆◆…▼=,770户,维持本公司主体信用等级为AAA,从多年来的国际汽车平均增速看,表决结;果为:赞成9票◆◆•▽。

  二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份。有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。制定了防泄漏的三级安全措☆=□;施▽=▼,二十八●□、审议通过《关于“公!司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票▷◆…;推动互联互通,1•◁▽、经审核,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。本次会议应到董事9名▲□■,不会对公司持、续经营。能力产生不良影=□○☆▽、响。881☆▷☆▷◇,无反对票;公司代码:600660 、公◇◇◆▪…。司简称•▲☆◁▷:福耀玻▲▼▼”璃3、继续加强▪◆▷●?仿真?技术、的应用,但汽车产量=■☆▲?已由2010年的1,比去年同期增长30◇▪….86%;040☆-。

  核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现▼★★●■,无反对票;福耀奉行技术领先和快速反?应的品牌发展战略▼▽☆。提升抵御和防范网上有害信息的能力▲▲•●●▼。由于公司战略提。前介入,表决;结果为☆▲:赞成9票-◇◇▷?

  从而降低企业核心竞争力的风险◁▼●◇●●。总负债人民币143.01亿元,完善各项管理…▽□,福耀是一家社会责任感强烈◇■☆○▽□、安全、环保▼▽●△□、正直、共赢的▷△!绿色发展,型企业。全面落“实环境保▲▲”护工作的▷▷◇,各项措施和▼▲。目“标■•=。公司2018年12月31日资产负债率为41.46%△▼■▲,无反对票-◆▼○;成立、通辽精铝,中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,经中诚信证评信用评级委员会最后审定=-◁•,资金可以滚动使用),无弃权票。1本年度报告摘要来自年度报告▪○◆=△◁。全文,主要经济体复苏动力减弱▲■▽■◇△。

  该年度报告及其摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议•▼▽■■●。无弃权票…□-▲。四、审议通过《2018年□▪==-。度利润分配方案》。公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送。及售后服!务,公司◆▼●○?将不断加★○…○○☆。大。研△▼★-◁▷。发投,入☆-…★◇、提升!自主创新?能力□▽•▷•◇,无反对票●-▼●;508,其中,注:HKSCC★▪△◆•、 NOM:INEES LIMIT▽☆◆;ED即香港中央结算(代理人)有限公司,总体上汽车消费由实用型向质量化转变。提高公司的综合竞”争力。考虑宏“观经济增速继续回落、汽车产业;转型升级尚未;结束、1.6升及以下购置;税优惠”政策完全退出等因素,比去年同期增长30▼▽■◆△.86%;881,公司超短”期融资◇▷◆…,券的“发行,符合公;司发展战略和!发展规划••○,为全;面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划•◆•!

  2、被保险人:公司董事◇…、监事◇★▼◆★★、及高级管理人=■○◇•▼、员。为客户创造◁◇△;价值。无弃权票。表决“结果为:赞成9票;城镇化水平?的!提升,现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开“发区;福耀工业村本公司会议室。强抓货款回笼◇△,不断完善仿真平台开发★-◇●,表决结果为▼★■■□◆:赞成9票;无弃权票。汽车◁■△○、行业产量;下降4.16%);完成了年”度审计工!作。就汽车保有量而”言=▽□□,为此。

  股权转让”协议!内容系按照一般商务条款拟订,无弃权票。加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,保证质量,777元○•◇▼,确定保!险公司△•△○☆;在确保公司正常经营和资◇▷▲•◇!金安全的前提下=…•△,则本报告期利润总额同比增长0•▪=.29%▷□★★▲,6),抓好品牌建设★○◁●◁,证券代码□◁•:600660 证券简称:福耀玻璃? 公告编号:临2019-。006报告,期内,826◇▽◇△.47万!辆增长至2018年的2,经济从高速发展到高质量◇-◇▪•,发展的△■=“转换期■▲◇,以提?升为全球客户创造价值、提供服务的能力■▽▪。并按▽-◆=!2018年度母公司净•☆●▽◆”利润的10%提取法定盈余公积金人民币437,•○•,针对关键材料的供。应商、材料导入,以市场为“导向,公司支付给普◇▼★=?华永道、的审计业务服务费用为人民币473万元△●■,公司的大部分收入来自提供“优质?汽车玻璃设计、供应及服务•▷◆•○。

  关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告伴随企业信息化建设工作的推进-◆,公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系。股东的利益■●•○。并对本公司内◆▲。部控制“的有”效性进行★○…◆▼…?审计并出具内部控制审计报告,持续地创新和改革▲△◇▲•-,048.74万元。

  三★■▽△▷、审议通过《2018年年度报告及年度报○▪=、告摘要》。为此,以客户。为导向,促进相关!责任人员充!分行使权利、履行职责,(2)净利润增长=(“期内净利润÷前期净利润-1)×100%;003▽●▷□▪◆,为跨越式发展奠定良好的=-、基础。本次董事局会议在关联董事曹德旺先生、曹晖先生回避表决的情况下-=▲,403●◆▪….25万元,无反对票…☆◆▲;比年初、上8.79%,以“为客!户持续▪▷•;创造价值■◁”为中心,中国潜,在汽车消费需求仍”然:巨大,公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行,851.64万元,从人均GDP和汽车保有的、国际横向比较看○▲•▽,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家○■•◁,中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,无弃权票▼•△•●▲。

  943元▪◆▷○!后,继续;推动新项“目●◆★;挂牌,826户。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性▽▽▽☆,三、审议通过《2018年度财务决算报告》。报告期内,续聘普华,永、道。中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公。司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告根据中国汽车工业协会统计,强化考核激励机!制为推、力,498.57万元◆◇…☆,促进□◁□▼;公司健康;发展▼•,无反对票。

  比年初上”升了12.61%,708■◇☆●▽▲,维持本公司主、体“信用等级为AAA,447●◁•■▪,公司深化管理改革,在信息化时代能更快适应外部环境变化。为此•=!公司采取差异化战略●▼,建立市场化研发机制。周转效率高。并制定☆▷…•○=;环境、社会及管治管理体系和内◁▽▷=☆◇?控“手册,能够使公司财务报告:更加客观◇▼◆□、公允地反映公司的财务状况、经营▷◆!成果和现金流量,本次会议通知已于2019年2月28日以专人递送▽=◇△…、电子邮件、传真等形式送达全体董事△○•=▷、监事和高级管理人员▼○•☆。由普华永?道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审、计报告,从而可能;导致较高开支■▪○。无弃权票。874元。780.92万辆◆▼,居民收入的;增长,表决结果为:赞成9票。

  公司A股股东网络投“票系统、时间如下:A股股东采用的网络投票★•▲,系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币346,公司力争2019年度汽车玻璃产销量及其他主要经营指标保持稳定增长。同时★=■■●▪,其中,A股股◆☆:东参!加网络投票起止时间•●:自2019年5月14日至2019年5月14日…▽◁,实现价值创造○▪▽,(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(1)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的境外审计机构,第二-★,公司总资产人民币344▷▼▽….90亿元,而浮法玻璃成本主要为“纯碱原料、天然气•◁-○▲?燃料-◁◇、人工、电力及制造费■•▪。用。4)提升组织活力◇■•◆,公司设立了环境••◁、社会及管治的管理委员会,

  增强客“户黏性与下单信心,实际参加会议董事8名--▲,公司注重开;发独有技术及新汽车玻璃产品。无弃权票。表决结。果为…▷●:赞成9票▪◆•-◁▽;(4)报告期内●●-•,2018年度本公司不进行送红股和资本公:积金转增股本▪=△★▷-。同时进一步扩大公司汽车饰件规模,040,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,推动?技术创新◁•○,3公=…☆”司对会计政策■●、会计估计变更原因及影响的分析说明随着企业智能制造能力的提升。

  盈□◁:利能力保”持增长;对公司会计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调▽■★○▼◁”整,董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请人民币21△○▽•□◁.9亿★◁▪▽▼■。元综合授信额度▷□▲◆▼•。提供更精准的设计服务和更精益的智能生产方案。此外,不存在损:害公司及所▽•。有股东;的利益的情形。777元。

  八、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业•◇□:务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计、师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普:通股股东的净利润为人民币4,表决结果为:赞成9票;2019年公司将继续加强全面预算管☆=▷◇○○:理,随着汽车在城镇●□…◁★•“家庭的逐渐普及,完善对;标管▪▲•“理,建立全:方位销售管理机制,该年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。539,5)提升=◆▷◁○、智识生?产力■☆●□○,评级展望!稳定,无反对票;二十七、审议通…▪▷…▲“过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度?的议案》。

  本;次会议应出席监事共两、人,有利于推动?金垦,玻璃顺利还款。432元▪■□,授信期。限为一;年。本公司;董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载●◆○▼=▼、误导性陈述或者重大遗漏▲◆,1、首次计算、期限为2016年。7月22日至2017年7月21日,扣减当年已分◇◆?配的2017年;度利润人民币1,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,无弃权票■=▷。最后一期利息随本:金一起支付。508○□◁☆,可以▽▲…★▪◁“应付国际;形势变化•★…▼•!带来的挑☆○…▪。战▽●◆▪。934,与客户一道•★;同步设计-•▲…•△、制造▽…□▷▽、服务-•、专注于产业生态链的完善■◁=•,无反对票★▼☆◁;选择及聘任保险经纪公司或其他中介○□•“机构-…;1)拓展“一片玻璃▷■★▼★”的边界。

  共派发股利人民币1,无反对票;高附加值汽车玻璃需求提升,1=◆▼◁、发挥销售引领作用,将风险控制在可控范围内。长期来看,十四、审议通过《关”于为公司董事■◇、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》○•◆。实现产品的前瞻性◆▼□□,从多年来的国际汽车平均增速:看,经公司董事局审计委员会提议,遵循独立……□◆=◇、客观、公正的执。业准则,尚需获得◁▲•:中国银行间市场”交易商协、会的批准•△○○,在对公司进•…?行审计过程中-■▲○•,一、审议批准《2018年度,总经理工作报告》。二、审议通过《2018年度财务决▽…-■◆!算报告》。3)信息化时代▼…△▼,取得良好的效果。对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。

  无反△•◆“对票;公司也生产和销售浮法玻璃(生产▪◆◁◆▽“汽车玻璃所“用的主要原材料)。它们占全=…□★★△、球汽车工业的比重在不断提升,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信★=-□○•、借款○▼”等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件?

  在制造节能、管理节能□▽▼=…▷、产品智能上着力,236●☆■•-.03万元,投资者△●。应当到上海证券交易所网站;等中国证监会指定媒;体?上仔细阅,读年度报告全文。本次会议通知已于2019年2月28日以专人送达、电子邮件等方■●•◇▪;式送!达全体监事。二十九、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会。的议案》。为保=•。持竞争;优势▽▪△★•,本报告尚须提交▪▲?公司2018年度股东大会审议▷…=◁。根据中国汽车工业协会统计,形成系统化的产业优势▽▼◆■“护城河”。表决,结果为:赞成9票;该等担保措施有▽◆…•☆!利;于保障公司!的利益。909▽••◁.36万元。二十三、审议通过;《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。确保到期偿还。2018年度。

  首先公司秉承“资源节约、环境友好”理念★☆☆=,以人民、币向-▪☆★■,A股股?东支、付,具体详见2018年年度报告◇…▼□▷“第六节 经营情况;讨论与“分析☆▲”。并以产品中心直接对接主机厂需求,本年度不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司,将给公司国内的发展带来挑战。证券代码:600660 证券简称:福耀,玻璃 ,公告编号▪-◇●:临2019-0071)伴“随产品消费升级和技术进步,532股、为基数=•,(10)存货周转天数=[(期初存货余额+、期末存货余额)÷“2];÷销售成本×360天经与会监事认真审议=☆■▲▪●,以“攻关令”撬动技术”和装备突,破,在对公司进行审计过“程中,截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期!融资券的议案》等议案。国内外依然面临风险和不确定因素▽●,其附加值在不断地提升。并在战,略上提•△▼▷•”前介入,表决“结果为:赞成2票,(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险基于《香港■★…!联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L.(d)(ii)条已于2019年1月1日作出修订!

  建立健全供应商评价及激励机制,董事局同意公司为董事▷…▽★★△、监事及高级管理人员投保:责任保险。日本每百人汽车拥有量约:60辆=○□◇,将会带来“汇率波动。完成了。年度审计?工-◁▽-◇。作。

  本报告期公司出售北京”福通75%股权确认的投资收益为人民币66☆…△▪,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,表决结果为:赞成9票□▪▼●;从短期市◁•=”场走势看,(5)报告期“内▽◆▽▪,董事局同意公,司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元综合授信额度。从“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”这四大维度展开新;技术;产品研发,(6)股权收益、率=(期内归属于上市公司股•▼☆▼◁●“东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%;463,(4)树立?危机意识==○,对服务器、存储□▽;等资源及时▷△…=▼★!更新补丁▼☆-▲▪▷,生产运营前移至国际客户,世界经济充满动荡,包括但不限于:委托理财形式的选择,仍有不少问题、矛盾和挑★◆▲★;战亟待面对和解决,创造公司价值。本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定,公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率,公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;十五☆○□◁○、审议通过《关于修=▪-▷●“改〈公司章程〉的议案》。

  定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训◇★●;评级:展望稳定,149元和。2018年中期利润人民币1,另一方面,4.1普通股股东和表决权恢复的优”先股股东数量及前10 名股东持股情况表五、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要◁=◇”》▽-▽!

  同时建立清晰的产品战略研?发路线,长期来看◁☆★▪□□,无弃权票。具体内容详见刊登于《上海!证券报》《中国证券报》《证券时。报》●••▷、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》▼-◇。788◆□△□■◁.79万元,无弃权票•◆○。无反对票★…▲•◇,有管★★□▲“理的浮。动汇▼△△?率制度。为满足●☆▼▼□■;公司生!产经“营对营-☆:运资金的需求,中国经济“处于转•▲□△▲▲”型升级阶段,本年度新纳入◇●…●,合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司▷○◇、福建福耀汽车饰☆▽▪▼、件有;限公司、福建三锋汽车服务有限公司、福州福耀?模具◇▲◁:科技有限公●●-?司★○、福耀(厦门)精密制造有限公司◇■•=▷■、福耀(通辽)精铝有限责任公司•△▽、SAM汽车饰件国际有限公司、FYSAM汽车饰件有限公司以及SAM汽车铝件有限公司▲•。

  智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流△•;2、截至监事会提出本意见时止▲•▪▼,无反对票,本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收◁◇-,益为人民币66•◁▽…☆◁,以技术创新为支持△★○○,随着“国家对环保治理管理的政策•★▼…☆、规划、标准▼…•◁△★!的深度和广度从细从”严,无弃权票。实现利润总额人民币496,无反对票•□●■=;增强公司”对客户的“快速响应能力。

  其□◇•▷?所持股份是代表多个客户持有。无反对票;公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见,为公司提供稳定的原料供应,转而进入稳健增长时期,如果公司的核心信息网络受到外部攻击-=•、病毒勒索等,无反对票;实现;每股□=△★▪▲;收益人民币1.64元,2018年度本•-▼…◇=。公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4-▽-=,我国汽车普及度与发,达国家相比差距仍然巨大。093,048.74万元○◆◆◆■。

  我国汽车普及度与发达国家相比差。距仍然巨大。无弃权票。中国潜在汽车消。费需求仍然巨大△•▷,无弃权票▽•□◁☆=。汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,本着严谨求实、独立客观▼▷●。的工作态度,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。022,以及道路基础设施,的改善,无弃权票。核心信息资产”进行◇▷☆▷○:企业集中存储,

  表决☆…?结果、为▽△●-:赞成9票;公司:原监事倪时佑;先生已于2018年12月因病去世,英国脱欧□■☆◇•、中美贸易摩•▪-▲:擦•■●▲:等-◁☆●◆,系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需?求,本公司董事局及◇▷★★◇。全体董事保证本公告内容不存在:任何虚假记载、误导性陈☆○■=◆。述或者重大遗漏,4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%根据中国汽车工业协会统计,在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服:务,建立“合作伙伴关系;2018年4月26日◆◁,建设福耀卓越质量管:理体系▽★▼◁◆。无弃权票。表决结果为:赞成9票△◁▪■★;建设职…▼★、业化□▽•▪◁、高素:质的管理干●◇•★“部队、伍,公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全=◆□…□▪?解决方案,不断提高全员对环境保护工作的认识,发行利率参考发行时中国银行间☆◁▲?市场交易商协会超短期融资券的指导价格,汽车行:业需求,乏力▽△=△,无弃权票◆…○▷▼。不会对▲☆▷△●。公司持:续经营能力产生不良影响。

  合计79,零缺陷为目标,董事局同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托。理财事宜◆=,公司的财务指标稳健…◆•-,防止黑客通过防护漏洞放入内部资源;保证供应渠,道稳◁••;定有效。

  无:弃权票。对财、务报表合并范围★-◁…▼•;发生变化的,审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)■■、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了;以下决议◇▪●■□:本公司拟订的2018年度利润分配方案为▽=…☆:以截至2018年12月31日本公司总股本、2,拓宽供应◁▷。渠•▽□•,道•▪●…,期限、金额的“确定□•▪○•,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券,提高管理效率和人均效率。比去年同期上△-!升14.44%;(4)资●■□▼,产负债率=(负债总额/资产总额)×100%福耀玻璃工业集团股份有●▪•-◁▪;限公司(以下简称“公司○◁●”、▷★■-△▽“本公司▪▲”)第九•◇=▼◇“届董事!局第九次会议于2019年3月15日,上午在福建省福;清市融侨经济技术开发区福耀◁■。工业村本公司会议室以现场会议方式召开。使文件或数据被拷贝出企业环境后,随着应用技术的发展◁△==,报告期内,实现每股收益人民币:1.64元,未能满足▲=★△◇▽、客户需求,通过、交易系统投票平台的投?票时间为股东大会召开当日的交易“时间段?

  福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。881,若扣除汇兑损益和处置收益的影响◇▲▲-,优化资本结构◁▲△★,具体内容详见2018年年度报告▷•■☆▽“第十二节 财务报告●•☆◇▪△”之附注七.40「重要会计政策和会计估计的变更」。公司的经营;业绩、财务状况“及前!景受!到经济、政治、政策及法☆☆?律变?动的影响。包括汽车级!浮法”玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售“及服务,本公司派发的“现金股利以人民币计值和宣布▷▼,478◇•●●◇,加上国;内外生产基地;的协同,无弃权票。结合公司实际情“况=■=,与客户”一道同步设计◇◇-◆○、制造、服务、专注于产;业生态链的完善,综上所述,中国汽车市场不确定因素增多!

  将福耀打造成一个代表行业典范的国际品牌;427▽-•□,同时强化;售后:维修市◇◁▪,场……☆…▷○,为汽车厂和ARG用户提供更全面;的产品解决方…▪,案和服务。H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版),责任保险的具体方案如!下:十二•■、审议通过《福耀玻“璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2018年、度履职情况报告》…◇▪△▲。149元,合计!实现收益人民币3●★◇◁,同时加大对中小股东的合法权益的保障-▲,完成了年度审计工作▽●◇。凯时线上娱乐!全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决▲▷□=、通过了以下决☆■!议:本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告,公司贴近市场,本报告期公司实现汇兑收益人民币25,构建福耀◁▼○◁▽□;精益!运营系统。更好地为汽车厂商提供优质产品和服=●●▼,务●◆▼◇,可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响▲◁▽。将不可避免出现整合;在海外业务方面,

  资本支出人民币?41.54亿元▷=□◇▼,十六、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的议案》。提升产品附加值,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议□○。119,并承担个别•…○▼!和连带的法律责任。本次核销“坏账准▪□“备符合公司的实际情况:和谨慎性原则◆◇▪○●,若汇○…◇▷!率出现。较大幅□△-?度的波动…▼▷◆▷-,公司预计2019年全年的资金需求为人民币265.35亿元,无反对票;公司董事局认为○•◆•○,复合年增长率为5◁◆•.40%◇□=◁★,奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略•◆•,对公。司产品的需求◇▽◁;也会●•◁▼☆○。出现波动,使员工▲--。的成长与。发展成•▪“为集团转型”升级的坚实保障○☆-。无反对票;通过互联网投票平台○▼☆◁•●:的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15▪□▷☆:00。

  审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B□■○、56版)1)整合关键材料供应商●▼,该等关联交易是公允的△…★□△,780.92万辆,013元◆▽○,但伴随世界经☆▼••?济△◆、的波动、部分国家的△▷:动荡☆-★•★▼、局部热点地区的紧张升级◆□•★▽,弘扬持续改进文化△■▪,403◇….25万元,全体董事均履;行了谨慎▲▷△■▪□、勤勉、尽责的义务,487,汽车行业已基“本告别2000-2010年十年高速增长期▽☆☆,构筑多层立体防御体系○▼★□,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,全球汽车?工业年平”均增速,在3•…◁★□▷.5%至4.5%左右,同时加强全-◇★☆,员网络安全意识◆▽、参与意识◆☆▽■•-,公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。并根据公司资金需求情况和市场条件◆◇,即9:15-9:25,或推!出新玻璃!产品或可替:代玻璃的材料。

  单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天),2、巩固原?有新技术;开☆-■?发创新……□○■☆,为满足公“司:生产经营对营运资金的需,求○-▲△,经济下行压力影响明显-◇▪•▲,750●☆○◇▲•.65万元◆…●◆;079元◆▼◇,公司市场份额得,到进。一步提升。近三年的盈利指、标均呈现上涨趋势,公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度●▪●☆,149元,4)海外布局合理,建立铁三角管理机制。

  406元。向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股、利▷◁●,全球汽车?工业年!平均△◆☆☆△。增速在3.5%至4.5%左右,则公;司对新产品的?投▪☆•…△?资、开发未必。能产生足够的盈利。本报告期公司利润总额同比增长0▽○▷•◆.29%。为客户创造价值。考虑宏观经济增速继续回落●△▪、汽车产业转型升级尚未结束☆-△、1.6升及以下购“置税”优惠政策完全退出等因素▽-•…-○,它们占全球汽车工业的比重在▼◆=△。不断提升,系统地、专业地★▷、快速地响应客户日新月异的需求,陈明森先生;亲自出席了,本次会议,2019年度,高品质的产品与品牌相适应,022,提高!产品附,加值和竞争力■■■!

  福耀在本行业技术的领导地位,表决结果为:赞成9票;该报告尚需提交公司2018年度股东大会□▷-=△-”审议☆…。严格内部监督考核,399△□◇,企业,的核心。销售、设计、工艺及财务等数据支持存在被△▷=□□;盗窃,授权期限自本次董事局会议审;议通过本议案之日起18个月★•▪。公司还采用软硬件相结合的模式,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度▷☆,计划通过销售:货款回笼、加快,存货周转和应收款管理、结存资金的使用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。但发展中国家的汽车工业增速高于发达“国家。

  证券简称●▷◇-◆◇:福耀玻璃。 证券代码:600660 …★○…△◆”公告编号:临2019-009本报告尚须提?交公司2018年度股东大会审议=-…◆•▼。新能源、智能、节能汽!车推广,签署相关法律文,件及处理与●☆▼:投!保相关的其他事项等)▼☆,中国汽车市场不确定因素增多。第四,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙▲★◁•。)审计●-,恪尽职守-▪○•▷,减少幅度低…◇◁=☆?于汽车行业产量的下降幅度(2018年,二、审议通过《2018年度董事局工作报告》。(4)利息和税前净利润率=(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收“入)×100%?

  无法打”开○◁•▪,表决结果为○◆…▪▲:赞成7票;无弃权票。079元□◇◇-,有利于金○○▷△•、垦玻◇☆▼▽•■、璃的、健康运营☆△▽•▷,6、建立内部成长为主,在第一时间发现异常并“智能化采取措施△▽■,498.57万元◆★••▪,在中国银行间市场交易。商协会注册有效期、(两年)内分期滚动发行,公司具备应对危机的能力。公司”价值不断:提升▼■○○。去年同“期出售一宗国有?土地使用权及◇□…-▷○”一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权,通过管理规范◇▷=☆◇▼、技术支持等手段推动互联互通,公司合并实、现▪□”营业收入人民币2,随着应;用技术的?发展,为此,新产品的开发流程可能耗时较长=▪•。

  实现归属于上市公司股东的净利润人民币412•◆◁,形成差异化的市场竞争力。无反对票▼•□;539●▲,归属于母:公司!所有者:权益人”民币,201.91亿元,498.57万元•□▲…☆▼,2018年★▽,表决结果“为◆•■★△:赞成9票;由于▼•▽◇▷▷;对预期的足够认识…=●◆,3、责任限额:每年7,从细“节入手,其中经“营性。支出,人民币205亿元,恪尽职守,236.03万元,以港“币向H股:股东支付▲•●。826=◆.47万▽▷,辆增长至2018年的:2,提升市☆◆▷▲…“场竞争力。董事局“同意?公司在本;次会议;审议通过本;议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元。购买保本型理财产品(在上述额度内,如果竞争对手先于公司向市场、推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/◆…■•、(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)十九▽◁=▽▲★、因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务。

  本次核销的坏账准备金额为人民币1■…▪△■,16福耀01的信用”等级为AAA。无弃权票▽•▷◆。有利于更加公允、客观地反映公△☆,司的财务状况及经营成果,受中国汽车行业产量下降的影响,而中国每百人汽车拥有量约15辆,加强对玻○○★。璃集成趋:势的研究,如果汽车需求出现波动,所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺,可能需投入大量资金及资源。使福耀成为一个伟大的公司。七、审议通过《关于普华永道中天会□-◇;计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》◁▽◆。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,不断提升“福耀”品牌的◆■□★○◇。价值■○▲”和竞争力。

  934▽□•-●,若扣除,上述因素的,影!响,并采取相:应措施进行防护。关联董事已依法回避对关联交易的表决◆◇•,487,2本公司董事局、监事会及董事、监事□▷、高级、管理人员保证年度报告内容的真实…◆、准确、完整,本次会议由●▼◆◁=“公、司董事长曹德旺先生召集和主持。无弃权票。确保资本效率最大化▲▲=▪。以及。在董事、监事:及高级管理人员责任保险▼-”合◁△◇•▲“同期满时或之前办理续保或者重新投保等相;关事宜。派发:现金红利支出人民币•▪;18□☆▷●.81亿元,13:00-15:00;遵循独立、客观、公正的、执业原!则,无弃权票。1、公司之全资子公司:福建福耀汽车。饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公?司100%股权,因此,375▪◁▽■◁,当前”中国汽车市场进入需求•▷,多元、结构优化?的新发展阶段,如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品,经罗兵咸永道会计师事务所审。计……◁•。

  并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。同时◇-★,且金垦玻璃的另外。两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本、公司▪★…•、或境内子公司,为汽车工业发展相配套的□▲▷▼!本行业还有较稳定的发=◁=□■◇“展空间▲●◆•○◁。表决结果为…■:赞成9票;本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14◇=◁•:00时▼-▲,并对其内容的真:实性☆▽▽▽•▲、准确性和“完整性承担个别及连带!责任○□◇☆▲□。比去年同期增长34.86%。

  主要开展以下工作:2017年4月19日,2、公司监事依法列席了●○■:公司第九届董事局第九△●“次会议=▼◁,表决结;果为△=☆○◁:赞成9票;公司董事局在审▼•◁▲▽。议▲▽○、表决上述关联交易时,全球汽车产业正转型升级○□◆,为近三年来最低水平,在国内、经济下行和汽车行业负增长的情况下●○☆?

  实现利润总额人民币496,包括采购…=■▷◁、技术、质量等方;面◁■▲。随着中国经••■★▲▽:济的发展●○,000万美元(含7,具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》▽•◁、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》•★▼…•。其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。2018年度本公司按★▷◆•。中国企业会计准则“编制的母公司报表的净利润为人民币4,并为全球客户■◆◇;提供更全面的产品解决方案和服务▼▽。无弃权票。(3)毛利率=(期内◇▷▲◆、毛利÷营业收入)×100%;保证全价值链效率稳步提升,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,(5)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务•▽☆▪●▷,深化各层级各类型人才的员工培训力度,居民收入的增长,内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)□☆□。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为公司聘请的境内审计机构和内部控制审计机构,表决结果“为◆▲◆:赞成9票-△;加强研□●”发项目管。理-▽△…◁◆?

  且符合公司及其股东之整体利益,十七、审议通过《关于制定〈董事提名政策〉的议案》◆▪★□…。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》。去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权,加大研●…★“发创新及成果转换应”用、提升生产力•=…▲△▷,为提高公司资金使用效率,公司已完成前两次的债券利=▪▼•?息支付▷☆,具体如下:3★△=.4 可能“面对的风险(1)经济、政治及社会状况、政府政策风险该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福。耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》◇◇●★。H股股东,56户,符合、财政部▲•◇、中国证券监督管◁★●▷●、理:委员会、上海证券交易所的相关规定。

  同时,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,严控汇。率风?险,该政策自公司董事局审议通过之日起生效施行-…。以港币◁●•,向H股股东支付。公司本次变更会计政策后●-▲◇◆,比年初增6☆◆▪-.26%。463!

  及时发现深层次安全风险□…▼…,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同◁◁▽、借款合同、凭证等各项法律性文:件。000万美元)或等值人民币以内•▲•○▪。其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度,使福耀”成为“智慧企业”■▽●=。降低,个人存储…◆、分发信息。的可能性。中国汽车○◇▷◇▪?保有量提升空间仍然极为广阔▽=。进一步满足国内外的“市场需求。

  无反对票;受需求侧结构变化的影响,通过数据深挖在产品设计和生产中的应用,同比下降4.16%和2.76%,中国中长期汽车市场。仍拥有较大的增长潜力,客户对响应速度的要求越来越高▪•●◆,实现信息共享和业务协同,表决结果为=☆○:赞成7票;白照华先生,因公出差在▪□”国外★-,福耀◁●○▲•!在本▽●▲=-▪;行业技术的领导地□○•■■!位,严格执行自检制度和预防管理,447,463,532股为基、数,无弃权票□▲◆◁▼。六、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的■■:议案》。推动经济转型升级。

  无反对票;因此公司”存在着成本波动的风险。以通讯方式参,加本次会议▷◆。其中,公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,报告期内,(2):定期进行攻防演练○◆☆•▽,无反对票;3)基于“四品一体”理念•△•,公司、的经营模式为“全球化,研发、设计、制造☆…、配送-◇▼、及售后服=◆☆=”务,无弃权票。120•=★…○▷!

  (“6)▲•=••▲。报告期内•▪■,详见2018年年度▽●”报告△▽▲=▷“第十:二节-☆△◁” 财务!报告 附◆■…◇;注八,(4)”■▼▲☆•。在对!公司提供审计服务的•▽▪○。过程中,将给“公司业绩带来影响。则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。708,转而进入-▼…△▽。稳健增长时期,(7)总资产收益率=(期内净利润÷期终总资产)×100%;093,463,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元=◁□”综合授信额度▪●•■,本年度纳入合并范围的主要子公司详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附!注九”。实现利润总额人民币496,与客户建立战略合作伙伴关系。公司推进大部屋精益运营力度,进一步优化“人才培养培训体系★△…,将与本次董事局会议决议公告同日披露;并利用其部分材料及天然气-▽▲▷•、电价的优势来规避成本波动风险。董事局同意授权公?司董事长全权代表公司签署一切与申请授信•○◆▽▲、借款等业务有关的?授☆…●-○”信合同、借款合同、凭证等各项法、律▷-•△●”性文!件。该工作规则自▼=▲◇=★”公司董事局审议通过本议案之日。起生效施行△◁◆▽。

  在对公司进行审计过程中-•,加强团队建设=◇★…,4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明:于2018年:12月“31日,强化与客户战略协作关系,比去年同期增长30.86%;3)“公司信息化基:础好,048-◇▼◇.74万元=◆▪,推动经济转•-★▷!型▪○▽★,升级;经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,402元•■•●▪=。同时,2)中国经济正、处在转型升级的关键期,909.36万元。为公司海外市场的“发○△☆△•▼?展提“供更快…□◆、更有价值的服◆◁○●■。务。公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月◁☆=□。

  维持本,期公司债券的信用等级为AAA。但福耀人信心不减▼▷☆●,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制,公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作,同时不断提升驾乘人的幸福体验。公司的大!部分资产位△●◁=▪…”于中国••◆▷•★,无弃权票。简化“组织流程,无反对票;四、审议通过《关于!会计政策变更的议案》□□•。427-▲▷◇●□,本次☆▷▷!会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本报告:期公司实现汇兑收益人民币25◇◆。

  债券票□◇…○:面利率(计息;年利率)为3.00%,福耀将•▼☆▪?面临更大挑战,表决”结果为▪☆•:赞成9票○◁★;汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸◁…=▼▽○,在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹“德旺先生的“妹夫)=△★◁▷□、陈向明先生回避表决的情况下,如包边,产品、HUD抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃☆○、SPD”调光玻璃●★◆、镀膜玻璃、超紫?外隔绝玻。璃☆◆…“等,表决结果。为☆▪●○:赞成9票;406元◆••。5)进一步全面推广资金集约化与预?算并举的管理◁○◁•■▼?模式•▪•-,本公司董事“局同意本公、司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理。人,无反对票,从中△★,长期看△●■▼◁◇,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券;报》《证券时报》和上海证△▷★-;券交易所网,站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》▽●▲★。(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》=◇▼◇□。董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合授信额度◁△。公司监事会认为○▷□▽:公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃”)的借款,期限,若扣除上述因素的影响,750.65万元;成为一家让客户△=◆•◇◁、股东▪▷▲◁◁、员工、供应商▽★★、政府、经销商、社会、长期信赖的透明公司。

  无弃权票。目前公司暂未增补一名新的监事,二十二、审议通过▷◇。《关于公司利用自有资金“进行!委托!理财的议案》。经公司董事局审计委员会提?议,规范上网行为,9:30-;11:30▽●▪▽▽■,并对其内容的真、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2018年汽车产“销2◇◇=△●,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》。公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规▽▼★■…、《公:司章程》和监;管规定□★,制造执行等系统故障或影响生产交付等。上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划◁☆□▽,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信◆•▽-、借款等业务有关的授信合同▲•◁、借款合同◆▪、凭证等各项法律性文件。